Вакансия: Сотрудник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов

Город, регион, страна: Иркутск, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Иркутск

Компания: АО ВостСибЖАСО (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО ВостСибЖАСО:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 25000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России N3470-У, а именно: высшее юридическое или экономическое образование, а при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

Обязанности:
Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Реализация правил внутреннего контроля. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля. Подготовка сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принятие решения по переданным ему сотрудниками сообщениям об операциях, о целесообразности их представления руководителю. Выполнение работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом и программой Правил внутреннего контроля в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Условия работы:
пятидневная рабочая неделя оформление согласно ТК РФ

Вакансия № 4-7208350 относится к сфере деятельности: "Страхование, оценка" » "Агент".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-7208350: "Страхование, оценка в населенном пункте текущего места труда" » "Агент в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-7208350 на должность "Сотрудник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Иркутск, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО ВостСибЖАСО")