Вакансия: AML Compliance Manager

Город, регион, страна: Минск, Беларусь (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Минск

Компания: ООО Криптокод (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО Криптокод:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Cryptoexchange AML Compliance Manager – main responsibility of managing and maintaining the cryptoexchange obligations as it relates to the supervision and reporting of money laundering activities, supervision of compliance of government and banks requirements in relation to anti-money laundering activities for cryptoexchange business, as well as performing necessary CDD (Client Due Diligence) and KYC (Know Your Client) procedures. Responsibilities include but are not limited to: Development and management of a compliance sign-off process for stakeholders Development of compliance initiatives and programs to comply with the respective legal and regulatory obligations Development, maintenance and constant improvement AML/CDD/KYC internal policies and procedures Ensure compliance with regulatory framework put in place by local and international stakeholders Handle file reviews of suspicious activity to ensure compliance with the policies and procedures put in place Identify and inform management of any changes to legislation and other regulatory requirements relating to AML/CTF Ensure consistent and timely feedback on cases that have been escalated Develop and participate in compliance programs and initiatives Provide relevant compliance reporting to ensure the completion and proper analysis of suspicious activity reports that have been conducted Manage the resolution of cases through internal and external communications Maintain a proper register of all incidents reported internally and externally Aid in the design, development, and implementation of a risk assessment framework (according to policies requirements) to support all customer interactions Cryptoexchange AML Compliance Manager Qualifications: Degree in a law or finance discipline 3 years’ experience working with similar activity Experience developing and implementing compliance programs Exceptional analytical and investigative skills Willingness to work on various compliance issues Must be able to adapt to working in a fast-paced environment Excellent verbal and written communication skills Proficient in Microsoft Office Suite (Word, Excel) Experience in banking will be appreciated English – fluent verbal, business writing.

Вакансия № 4-3863607 относится к сфере деятельности: "Безопасность" » "Экономическая и информационная безопасность".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-3863607: "Безопасность в населенном пункте текущего места труда" » "Экономическая и информационная безопасность в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-3863607 на должность "AML Compliance Manager" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Минск, Беларусь, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО Криптокод")