Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-3690377 в городе (населенном пункте) Санкт-Петербург от работодателя "АО Городская страховая медицинская компания" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Санкт-Петербург, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Санкт-Петербург

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: АО Городская страховая медицинская компания (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя АО Городская страховая медицинская компания:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 45000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
- высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, не менее 1 года; - при отсутствии указанного образования – иное высшее образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, не менее 2 лет; - уверенное владение ПК: MS Office, Exell; - коммуникабельность; - обучаемость; - ответственное отношение к выполняемой работе; - умение и готовность работать в режиме многозадачности; - стремление к профессиональному росту и личному развитию.

Обязанности:
- ежедневный мониторинг проводимых операций, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций сомнительного характера; - формирование и направление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (РФМ), сообщений в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России; - формирование и направление в РФМ квартальной отчетности; - организация и проведение работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и методических рекомендаций по их осуществлению; - изучение поступающей корреспонденции и запросов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятие необходимых решений, подготовка предложений и ответов; - организация работы отдела финансового мониторинга и его эффективное взаимодействие с иными структурными подразделениями Компании.

Условия работы:
- трудоустройство и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ; - график работы: 5/2, 8-ми часовой рабочий день (с 09.00 до 17.30); - комфортный современный офис напротив станций метро «Владимирская», «Достоевская»

Вакансия № 4-3690377 относится к сфере деятельности: "Страхование, оценка" » "Медицинское страхование".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-3690377: "Страхование, оценка в населенном пункте текущего места труда" » "Медицинское страхование в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-3690377 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Санкт-Петербург, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Городская страховая медицинская компания")