Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-3629593 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Автоторгбанк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: Автоторгбанк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Автоторгбанк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 100000 до 120000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Опыт работы в банке по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет; Знание федерального законодательства и нормативной базы ЦБ РФ по вопросам ПОД/ФТ; Понимание банковской деятельности, основ функционирования риск-менеджмента, источников возникновения и методов управления рисками для целей ПОД/ФТ Опыт работы с юридическими документами, финансовой и бухгалтерской отчетностью. Высокая ответственность, оперативность и четкость работы, стрессоустойчивость Владение MS Office, продвинутый пользователь, АБС ДИАСОФТ (желательно), Интернет Знание английского языка на уровне понимания профессиональной литературы (желательно). Наличие сертификатов об обучении по вопросам ПОД/ФТ Образование высшее

Обязанности:
1.1.1. Руководство отделом 1.1.2. Взаимодействие с Банком России в процессе инспекционных проверок 1.1.3. Написание методологических документов (ПВК, инструкций, 1.1.4. регламентов, положений и т.д.) 1.1.5. Переписка с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС по вопросам компетенций отдела 1.1.6. Комплексный анализ клиента для целей управления риском ОД/ФТ 1.1.7. Мониторинг операций клиентов (выявление операций, подлежащих 1.1.8. обязательному контролю и необычных операций). 1.1.9. Вопросы совершенствования процедуры идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных 1.1.10. владельцев, выгодоприобретателей. 1.1.11. Осуществление контроля отправки/получения сведений в/из ФСФМ. 1.1.12. Проведение обучающих мероприятий для сотрудников банка, проверка знаний 1.1.13. Взаимодействие с IT по вопросам автоматизации процессов в целях осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ 1.1.14. Составление отчетности 1.1.15. Взаимодействие с СВА и СВК 1.1.16. Вопросы, связанные с FATCA и CRS 1.1.17. Мониторинг и анализ противолегализационного законодательства Иные вопросы, связанные с работой отдела

Условия работы:
корпоративные льготы график работы 5/2, нормированный место работы: "MajorCity" Московская область 9-й км. Новорижского ш. (от м. Строгино корпоративный транспорт, из г. Красногорск корпоративный транспорт)

Дополнительное описание вакансии:
Работа в стабильном банке группы Major, находящемся по адресу: 9-й км Новорижского шоссе, Major City (корпоративный транспорт от м. Строгино и из г. Красногорск)

Вакансия № 4-3629593 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-3629593: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-3629593 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Автоторгбанк")