Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-3628804 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Сетелем Банк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: Сетелем Банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Сетелем Банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У; соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ (не менее 3-х лет); опыт работы Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ желателен. владение иностранным языком желательно; навыки работы с банковскими программами Diasoft FA#, Business Object, Comita, X-Compliance, Spark;

Обязанности:
мониторинг и анализ нормативных актов Банка России; разработка и актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, согласование банковских процедур в части ПОД/ФТ; взаимодействие с надзорными органами; проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления необычных операций, и операций, подлежащих обязательному контролю; контроль за осуществлением документального фиксирования информации по выявленным операциям, формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган в соответствии в Положением Банка России 321-П; контроль за осуществлением процедур KYC; реализация программ, составляющих Правила внутреннего контроля (в том числе организация мероприятий в соответствии с 3063-У, 3041-У, 550-П, 193-Т, 407-П); внедрение процедур FATCA и CRS в практику Банка, методология, составление и отправка отчетности; санкционный комплаенс; контроль за реализацией программы обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, составление обучающих материалов; составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Условия работы:
офис м. Савеловская, бизнес-центр «Северное Сияние»; график работы 5/2 (8-ми часовой рабочий день, пятница сокращенный день); уровень компенсации обсуждается по итогам встречи; оформление согласно ТК РФ.

Вакансия № 4-3628804 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Методология, банковские технологии".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-3628804: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Методология, банковские технологии в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-3628804 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Сетелем Банк")