Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-3383941 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "ОАО ПФС-БАНК, КБ" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: ОАО ПФС-БАНК, КБ (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя ОАО ПФС-БАНК, КБ:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Обязанности:
- Организация работы Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); - мониторинг операций, выявление операций (сделок), подлежащих контролю; - составление и направление сообщений в уполномоченный орган; - составление и направление запросов клиентам по проводимым операциям, а также по обновлению идентификационных сведений; контроль получения ответов на запросы клиентов; - ведение электронных баз учета в EXCEL; - формирование анкет (досье) клиентов; обновление сведений о клиенте в АБС Банка, в досье клиента; - проверка анкет клиентов при открытии счета; - согласование приема на РКО юридических лиц; - разработка и согласование Правил внутреннего контроля, положений, распорядительных документов, своевременное внесение изменений; - разработка технических заданий на автоматизацию, последующее тестирование; - подготовка отчетов для руководства; - переписка / подготовка ответов на запросы Банка России; - контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства, Правил внутреннего контроля, распорядительных документов; контроль сроков исполнения распорядительных документов; - составление плана обучения, реализация программы подготовки и обучения сотрудников Банка; составление тестов по проверке знаний, тестирование с последующим оформлением соответствующей документации; - взаимодействие с надзорными органами; - мониторинг изменений законодательства; - делопроизводство, документооборот. - контроль за формированием и направлением отчетности в Росфинмониторинг (321-П, 3063-У,3041-У, 443-П, 407-П, 193-Т), в том числе контроль за выявлением операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных; - контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее Правила) сотрудниками банка, в том числе программы идентификации; - согласование приема на РКО юридических лиц; - реализация принципа «Знай своего клиента», включает разработку опросных листов и анкет, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, как на стадии открытия счета, так и в процессе обслуживания; - проведение углубленной проверки операций и деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, включает составление мотивированного суждения; - составление квартального и годового отчета о реализации в банке Правил, в том числе ежегодный пересмотр риска продуктов (услуг) банка и его оценка; - формирование ответов на запросы и письма Банка России, Росфинмониторинга, AML – запросы кредитных организаций и иных финансовых институтов; - организация работы подразделения и координация деятельности филиалов по вопросам ПОД/ФТ; - разработка Правил, должностных инструкций, методологических и обучающих материалов. Разработка технических заданий на базе АБС банка, для автоматизации процессов мониторинга; обучение/проверка знаний/консультирование сотрудников Банка. Требования: - Высшее профильное образование ; -опыт работы в подразделениях финансового мониторинга не менее 5-ти лет; - опыт работы ответственным сотрудником по ПОД/ФТ; - углубленное знание нормативных документов , касающихся ПОД/ФТ; - соответствие требованиям, предъявляемым к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ; - умение грамотно аргументировать свою позицию, работать в условиях жестких временных ограничений. Условия: - Официальное оформление; - офис в шаговой доступности от метро Полянка или Третьяковская; - финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы

Вакансия № 4-3383941 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-3383941: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-3383941 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ОАО ПФС-БАНК, КБ")