Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-2746714 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "РЕГИОН, Группа Компаний" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: РЕГИОН, Группа Компаний (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя РЕГИОН, Группа Компаний:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Ответственный сотрудник профессионального участника рынка ценных бумаг должен иметь: высшее юридическое или экономическое образование; опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее одного года; при отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее двух лет; Квалификационный аттестат серии 1.0.

Обязанности:
реализация правил и программ осуществления специального внутреннего контроля Компании в целях ПОД/ФТ; мониторинг действующего законодательства по ПОД/ФТ; разработка, актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; организация выполнения сотрудниками Компании внутреннего контроля по ПОД/ФТ; контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; составление и представление сообщений в уполномоченный орган; организация обучения сотрудников, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; принятие решения о квалификации операции (сделки) с вынесением мотивированного суждения; изучение и анализ представленных документов по идентификации, оценка риска при принятии на обслуживание новых клиентов.

Условия работы:
Официальное трудоустройство по ТК РФ Режим работы: 09.30-18.00 ДМС Современный офис (бизнес-центр "ЛЕГИОН-1" 5 минут от метро «Полянка» или «Третьяковская») Доброжелательный коллектив Корпоративные мероприятия

Вакансия № 4-2746714 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Внутренние операции (Back Office)".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-2746714: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Внутренние операции (Back Office) в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-2746714 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "РЕГИОН, Группа Компаний")