Специалист комплаенс-контроля

Вакансия № 4-1903252 в городе (населенном пункте) Бишкек от работодателя "ООО FINСA Bank" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Бишкек, Кыргызская Республика (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Бишкек

Компания: ООО FINСA Bank (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО FINСA Bank:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Требования: • Высшее экономическое или юридическое образование; • Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному направлению не менее 1-го года; • Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА НБКР в сфере ПОД/ФТЭ; • Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом; • Отличные навыки работы на компьютере (MS Office); • Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности. • Готовность выезжать в командировки. • Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк»; • Ответственность, организованность, коммуникабельность‚ мобильность, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Обязанности: • Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; • Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции; • Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по ПОД/ФТЭ; • Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций; • Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга; Условия работы: по ТК КР

Вакансия № 4-1903252 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Аналитик".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-1903252: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Аналитик в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-1903252 на должность "Специалист комплаенс-контроля" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Бишкек, Кыргызская Республика, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО FINСA Bank")