Специалист по ПОД/ФТ (специальное должностное лицо по 115-ФЗ)

Вакансия № 4-15870160 в городе (населенном пункте) Самара от работодателя "Demis Group" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Самара, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Самара

Компания: Demis Group (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Demis Group:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 40000 до 55000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
- высшее юридическое или экономическое образование - опыт работы с аналогичным функционалом (115-ФЗ) не менее 1 года - опыт работы в финансовой сфере (банки, страховые компании) будет Вашим преимуществом - личные качества: ответственность, внимательность и исполнительность

Обязанности:
- Организация разработки, а также внесения изменений и представления ПВК по ПОД/ФТ на утверждение руководителю Общества - Осуществление ежедневного мониторинга проводимых Обществом страховых операций - Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю - Подготовка информации для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и Центральный банк Российской Федерации, как в рамках функционирования системы внутреннего контроля, так и для ответов на запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центрального банка Российской Федерации - Контроль соблюдения Обществом и его сотрудниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ - Принятие непосредственного участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ, организации их реализации - Контроль соблюдения установленного порядка и условий хранения информации об операциях и сделках, подлежащих контролю в соответствии с требованиями ПВК по ПОД/ФТ - Организация и проведение работы по обучению сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ - Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ, отнесенным к компетенции Ответственного сотрудника, уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок Общества (его обособленного подразделения) - Выполнение иных функций в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ и внутренними документами Общества - Разработка и проверка анкет, идентификация клиентов - Подготовка внутренних сообщений о сомнительных и подозрительных сделках - выполнение отдельных поручений руководителя

Условия работы:
работа в крупной стабильной страховой компании 5-ти дневная рабочая неделя, 9.00-18.00 комфортный офис, амбициозные проекты и дружный коллектив

Дополнительное описание вакансии:
Вакансия открыта в страховой компании АО "СК "Астро-Волга", входящей в состав группы компаний Demis Group СК «Астро-Волга» - страховая IT-компания. Мы являемся старейшим страховым частным брендом, стабильно работающим с 1990 года. На данный момент мы активно развиваемся, будем рады людям с активной жизненной позицией, способных усилить нашу команду.

Вакансия № 4-15870160 относится к сфере деятельности: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" » "Финансовый контроль".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-15870160: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый контроль в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-15870160 на должность "Специалист по ПОД/ФТ (специальное должностное лицо по 115-ФЗ)" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Самара, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Demis Group")