Главный специалист Службы Финансового мониторинга

Вакансия № 4-15794887 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "НОВИКОМБАНК" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Главный специалист Службы Финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Главный специалист Службы Финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: НОВИКОМБАНК (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя НОВИКОМБАНК:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее экономическое или юридическое образование. Знание АБС «Diasoft-5NT», АРМ Комита, желательно АРМ Стратег-Ко, КЛИКО, справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант». Опыт работы в подразделение финансового мониторинга с № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 5 лет. Опыт ежедневного мониторинга операций клиентов Банка, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю. Опыт формирования уведомлений в АБС «Diasoft» и передачи сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России №4936-У. Опыт анализа сделок Клиентов с движимым/ недвижимым имуществом и формирования уведомлений по сделкам, подлежащим обязательному контролю. Опыт анализа и проверки информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через Банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок. Умение работать с большим объемом информации, способность к их анализу.

Обязанности:
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок. Формирование уведомлений по операциям/сделкам, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4936-У. Передача сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4936-У, Указанием Банка России № 4077-У. Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и представление сведений в соответствии с Положением Банка России № 600-П. Анализ и проверка информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через Банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.

Условия работы:
Офис - м. Полянка/Добрынинская. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни. Расширенный социальный пакет.

Вакансия № 4-15794887 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-15794887: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-15794887 на должность "Главный специалист Службы Финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "НОВИКОМБАНК")