Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-13111519 в городе (населенном пункте) Тула от работодателя "АО Россельхозбанк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Тула, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Тула

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: АО Россельхозбанк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО Россельхозбанк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее образование экономическое/юридическое и опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года; Уверенный пользователь ПК; Знание нормативных документов Банка России № 115-ФЗ, № 4936-У, № 499-П

Обязанности:
- Контроль операций, подлежащих обязательному контролю, выявление необычных операций клиентов; - Формирование в АБС Банка и направление в уполномоченный орган ОЭС; - Формирование и направление запросов в адрес клиентов в целях получения дополнительных документов для проведения операций/сделок; - Анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений на основании проведенного анализа; - Организация обучения работников, подлежащих обучению в сфере ПОД/ФТ; - Подготовка отчетности для Службы финансового мониторинга; - Подготовка ответов по запросам надзорных органов.Организация и проведение работы в региональном филиале и ВСП по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Условия работы:
пятидневная рабочая неделя, полис ДМС, оформление по ТК РФ

Вакансия № 4-13111519 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-13111519: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-13111519 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Тула, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Россельхозбанк")