Офицер комплаенс-контроля

Вакансия № 4-12384533 в городе (населенном пункте) Бишкек от работодателя "ООО БТА банк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Бишкек, Кыргызская Республика (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Бишкек

Компания: ООО БТА банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО БТА банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование; - Опыт работы в одном из указанных подразделений: внутренний контроль, риски, аудит, бухгалтерия, юридический департамент; - Знание банковских продуктов, услуг и потенциальных рисков, характерных в деятельности банка; - Знание законодательства КР, оказывающего влияние на банковскую деятельность; - Знание иностранного законодательства, оказывающего влияние на банковскую деятельность; - Навыки аналитической и статистической работы; - Наличие сертификата о прохождении обучения по ПФТ/ЛПД приветствуется; - Знания в области исламских принципов финансирования приветствуются; - Знания в области управления рисками, опыт в расследовании мошенничества приветствуются.

Обязанности:
- Ведение учета о существенных нарушениях (событиях, сделках), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска; - Анализ банковских продуктов на соответствие требованиям законодательства КР, оценка рисков внедрения данного продукта; - Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов; - Составление технических заданий для программистов; - Мониторинг клиентов, связанных с высокорискованными странами по ПФТ/ЛПД; - Контроль за рассмотрением жалоб (заявлений) клиентов банка; - Разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации; - Мониторинг соблюдения банком и его работником рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе банка, связанных с управлением комплаенс-риском и предоставление отчета о проделанной работе; - Контроль за фронт офисом в части исполнения требований по идентификации, верификации, нпк по ПФТ/ЛПД; - Взаимодействие с банками-корреспондентами; - Взаимодействие с вовлеченными подразделениями; - Своевременное и качественное выполнение возложенных функций, своевременное исполнение распоряжений начальника Управления;

Вакансия № 4-12384533 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Аудит, внутренний контроль".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-12384533: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Аудит, внутренний контроль в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-12384533 на должность "Офицер комплаенс-контроля" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Бишкек, Кыргызская Республика, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО БТА банк")