Контролер в области финансового мониторинга

Вакансия № 4-12102889 в городе (населенном пункте) Санкт-Петербург от работодателя "Альфа-Лизинг" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Санкт-Петербург, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Санкт-Петербург

Компания: Альфа-Лизинг (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Альфа-Лизинг:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 55000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Приглашаем в нашу команду профессионального контролера в области финансового мониторинга Задачи: проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; документальное фиксирование информации; подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001; консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов; обучение работников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Наши ожидания: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность. Мы предлагаем: Рабочее место у м. Василеостровская; Крупная, белая компания; Стабильный оклад 55000 gross; График работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45; Возможность профессионального и карьерного роста; Обучение на всех этапах карьеры; Официальное оформление по ТК РФ; ДМС через 3 месяца работы; Работа в молодом профессиональном коллективе с развитой корпоративной культурой. Мы рады видеть в нашей команде энергичных, инициативных, амбициозных и ответственных профессионалов! Мы ценим специалистов, умеющих эффективно работать в команде, стремящихся развиваться и получать новые знания!

Вакансия № 4-12102889 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-12102889: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-12102889 на должность "Контролер в области финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Санкт-Петербург, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Альфа-Лизинг")