Главный экономист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 4-11661792 в городе (населенном пункте) г.Уфа от работодателя "АО Россельхозбанк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион: г.Уфа (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) г.Уфа

Компания: АО Россельхозбанк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО Россельхозбанк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 40000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Обязанности: 1. Проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю (коды видов операций 1003, 1004, 1008, 3001, 4003, 4005, 4006, 4007, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 7001-7009, 8001, 9001, 9002), и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг. Принятие решения о квалификации выявленных операций для дальнейшего направления в Росфинмониторинг. 2. Формирование отчетности, предусмотренной Указанием Банка России № 4936-У. 3. Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках сообщений, направленных в уполномоченный орган. 4. Онлайн-контроль расчётных документов по операциям, в отношении участников которых выявлены совпадения с организацией либо лицом, причастным к экстремистской деятельности, терроризму, либо распространению оружия массового уничтожения. 5. Хранение ФЭС и ИЭС по направленным сообщениям. Требования: ???????Знание законодательства в области ПОД/ФТ , умение пользоваться программным комплексом «Комита» АБС «ЦФТ-Банк», Lotus Notes, Word, , Internet, Excel (работа с массивами данных), хml. Программы: Консультант, Гарант. Умение работать с большими массивами данных, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, неконфликтность,

Вакансия № 4-11661792 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-11661792: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-11661792 на должность "Главный экономист отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе) г.Уфа, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Россельхозбанк")