Вакансия: Investigator

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Investigator".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "Investigator" в выбранном населенном пункте.

Компания: Antal Russia (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП): Antal Russia

Репутация работодателя:

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.

Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
A famous international financial services company is looking for an Investigator. His expert knowledge will be applied in creating an effective law enforcement outreach strategy, policies and procedures in Russia for the Financial Intelligence Unit (FIU) that supports its tactical, operational and strategic mandates. Responsibilities: To Investigate requests for all Russian Law Enforcement and Government agencies in a timely manner, proving extensive searches and advising Law Enforcement of the findings. To assist Law Enforcement with all subpoena and/or Court Order requests as well as any other enquires they may have around the Company. As a results of these enquires, referrals to FIU must be made, outlining the typology and the results found. To be responsible for requesting interdictions, transaction alerts, Keep Open Requests and blocking any fraudulent ID’s. To Submit case referrals to and coordinates investigations with Law Enforcement agencies and prepares the necessary reports and documentation to assist in prosecution. When required, will testify in Court as a witness for Company. To conduct internal and external training to update agents and head office staff of current fraud trends and crime types as well as providing fraud bulletins to warn agents of current fraudsters. Experience presenting to large audiences on key skills and knowledge around specific areas of need. Maintains close relationships with all levels of law enforcement, intelligence and private sector counterparts to include in-country security and international security agencies Requirements : Bachelor’s degree in area of study relevant to this position or a minimum 1-2 years’ experience in a related field Minimum 5 years law enforcement or fraud experience in related field. Experience and exposure to financial crimes and strong investigative and analytical skills Excellent communications and relationship skills to build up Law Enforcement relations, old and new. Good understanding of the Money Transfer system and how it works Good understanding of IT systems ( Word, Excel, PowerPoint ) Must have attention to details

Вакансия № 4-11084550 относится к сфере деятельности: "Безопасность" » "Экономическая и информационная безопасность".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 4-11084550: "Безопасность в населенном пункте текущего места труда" » "Экономическая и информационная безопасность в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Служба Занятости Населения (электронная)» с вакансией № 4-11084550 на должность "Investigator" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Antal Russia")

Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 4-11084550 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 4-11084550 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Служба Занятости Населения (электронная)».