Вакансия: Специалист сектора финансового мониторинга

Город, регион, страна: Рязань, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Рязань

Компания: Прио-Внешторгбанк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП): Прио-Внешторгбанк

Репутация работодателя:

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.

Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.

Зарплата: от 37000 рублей;

Тип занятости, график работы:
полный рабочий день

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Что мы ждем: • Знание нормативных документов Банка России и методических рекомендаций по направлению ПОД/ФТ. • Знание основ проведения банковских операций (по счетам, вкладам, депозитам, без открытия счетов, кредитование). • Знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и . • Знание основ банковского права, нормативных актов Центрального Банка РФ, основных вопросов гражданского, хозяйственного и налогового законодательства РФ, действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. • Желательно знание основ делопроизводства, ведения служебной переписки. • Умение составлять аналитические справки, отчеты, ответы на официальные запросы. • Умение и навыки работы по созданию внутрибанковских документов (инструкций, регламентов, порядков и пр.) • Личные качества: хорошая коммуникабельность для взаимодействия с сотрудниками других подразделений Банка (получение информации, контроль за выполнением требований по ПОД/ФТ). • Аналитический склад ума. Что предстоит делать: • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ. • Формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ. • Оценка уровня риска ОД/ФТ клиента Банка с учетом критериев его оценки. • Создание профиля клиента по ПОД/ФТ. • Анализ финансовой деятельности, бухгалтерских документов и налоговой отчетности клиентов; формирование мотивированных суждений с оценкой деятельности клиентов с позиции ПОД/ФТ. • Проверка информации о клиентах, операций клиентов для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений в осуществлении клиентом легализации доходов, полученных преступным путем. Работа в нашей компании это: • Срочный трудовой договор. • Рабочее место в центре города. • График работы 5/2 с 8:45-18:00, пятница с 8:45-16:45. обед с 13:00-14:00. • Стабильная оплата труда. • Возможность обучения за счет компании после года работы. • Полный рабочий день на территории работодателя

Вакансия № 2-2878286 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый анализ и контроль".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 2-2878286: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый анализ и контроль в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Биржа труда (электронная)» с вакансией № 2-2878286 на должность "Специалист сектора финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Рязань, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Прио-Внешторгбанк")

Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 2-2878286 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 2-2878286 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Биржа труда (электронная)».