Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 2-2652502 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "КБ Республиканский Кредитный Альянс" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя КБ Республиканский Кредитный Альянс:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Тип занятости, график работы:
полный рабочий день

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Условия работы:
График работы 5/2, с 9.30 до 18.00 часов, полный рабочий день, постоянная работа. Современный офис в 5 минутах пешей доступности от станций метро Таганская, Марксистская. Оформление в соответствии с ТК РФ, полный социальный пакет, отпуска, праздники. Дружный коллектив. Кандидат будет рассматриваться на должность заместителя начальника отдела, после согласования ЦБ РФ будет рассмотрен на должность начальника отдела.

Дополнительное описание вакансии:
ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю; формирование и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Положения 4936-У; идентификация Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление идентификационных данных, обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма(ПОД/ФТ); ежедневный контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства в сфере (ПОД/ФТ); исполнение запросов, писем внешних организаций; учет и хранение поступающей и отправляемой информации; запрос у Клиента документации, подтверждающей экономический смысл операции; выявление схем по обналичиванию денежных средств; осуществление мероприятий в целях (ПОД/ФТ). организует разработку и представление ПВК по ПОД/ФТ на утверждение руководителю Банка. подготавливает и предоставляет не реже одного раза в год Наблюдательному совету Банка письменный отчет о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, предоставляет руководителю Банка текущую отчетность в сроки и в порядке, которые определяются внутренней документацией Банка. иные функции в соответствии с внутренними документами Банка. Требования: Образование высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы заместителем руководителя, руководителем в Службе финансового мониторинга не менее 2-х лет; Знание Федерального закона 115-ФЗ, Положения Банка России 499-П, нормативной базы по ПОД/ФТ; Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, СПС "Консультант"). Лицо при назначении его на должность должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным п.1 части первой ст.16 ФЗ "О банках и банковской деятельности", Указанием Банка России 4662-У от 25.12.2017 г.

Вакансия № 2-2652502 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Банковская бухгалтерия".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 2-2652502: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Банковская бухгалтерия в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Биржа труда (электронная)» с вакансией № 2-2652502 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "КБ Республиканский Кредитный Альянс")