AML compliance officer

Вакансия № 2-2093451 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Sterling" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: Sterling (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя Sterling:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 50000 рублей;

Тип занятости, график работы:
полный рабочий день

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Образование – высшее (техническое/финансовое) Аналитический склад ума, структурное мышление; Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям Высокий уровень личной организации; Внимательность в работе с документацией; Английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке; Умение работать с большими объёмами информации; Знание MC OFFICE Плюсы работы в нашей компании: Под офис компании оборудован целиком этаж. На этаже имеются; Свое бизнес кафе с хорошими скидками для сотрудников компании Стерлинг, теннисный стол , игровая зона; Своя парковка; Бесплатный вход в свой ночной клуб; Бизнес-тренинги; Премирование по результатам работы;

Условия работы:
Cт.м. Менделеевская / Новослободская (3 минуты пешком); График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ( возможны задержки ) ; Оформление согласно ТК; Премирование по результатам работы;

Дополнительное описание вакансии:
Проведение процесса due diligence и KYC по клиентам Проведение проверки юридической документации клиентов юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям; Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств; Проведение идентификации клиентов их представителей согласно требований AML Сбор документов от клиентов различных юрисдикций и проверка их на достоверность. Проверка на соответствие деятельности клиентов, а также правилам лицензирования их деятельности; Проведение скоринга клиента на предмет соответствия его деятельности. Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе;

Вакансия № 2-2093451 относится к сфере деятельности: "Юриспруденция" » "Compliance (нормативное право, соблюдение закона )".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 2-2093451: "Юриспруденция в населенном пункте текущего места труда" » "Compliance (нормативное право, соблюдение закона ) в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Биржа труда (электронная)» с вакансией № 2-2093451 на должность "AML compliance officer" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Sterling")