Главный специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1-29883427 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "АО Авто Финанс Банк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Главный специалист отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Главный специалист отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: АО Авто Финанс Банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО Авто Финанс Банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства по ПОД/ФТ и СВК (242-П, 115-ФЗ, 499-П, 600-П, 375-П, 764-П, 794-П, 5861-У), знание банковских процессов; Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), правовых систем и программ: Гарант, Консультант +; Владение программами: АРМ ФМ (Комита), ЦФТ (желательно); Умение работать с личными кабинетами на сайте ЦБ, РФМ; Честность, ответственность, организованность, лояльность, пунктуальность, гибкость, умение работать в команде.

Обязанности:
Формирование и направление отчетности в Росфинмониторинг, Отчетность 764-П/794-П в Банк России; Проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ и ЦБ РФ, санкционным спискам; Анализ деятельности клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Участие в автоматизации бизнес-процессов; Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Банка в сфере ПОД/ФТ; Участие в мониторинге изменений законодательства в области ПОД/ФТ и актуализации ПВК по ПОД/ФТ; Согласование внутренних нормативных документов Банка, ответов на запросы Банка России; Ведение базы и анализ событий регуляторного риска; Принятие участие в работе Управления внутреннего контроля (по отдельным направлениям, например, организация опросов, разработка и согласование планов мероприятий по выявленным событиям регуляторного риска, контроль поручений, согласование отдельных ВнД, контроль соблюдения сроков подготовки ответов на запросы Банка России, участие в контролях второго уровня по отдельным вопросам).

Условия работы:
Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев; Оплата питания в офисе; Вдохновляющая корпоративная культура; Профессиональная команда; Возможности для профессионального и карьерного роста.

Дополнительное описание вакансии:
Авто Финанс Банк является специализированным автомобильным банком и имеет два основных направлениях бизнеса: автокредиты на автомобили и финансирование дилеров. Банк имеет высокий уровень инвестиционной надежности, подтвержденный рейтинговыми агентствами и участниками финансового рынка. Ориентация на клиента является основной ценностью Банка и его профессиональной, динамичной и сплоченной команды, стремящейся предвидеть и удовлетворять потребности клиентов.

Вакансия № 1-29883427 относится к сфере деятельности: "Закупки" » "Фармацевтика".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-29883427: "Закупки в населенном пункте текущего места труда" » "Фармацевтика в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-29883427 на должность "Главный специалист отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Авто Финанс Банк")