Специалист по обязательному контролю Группы по ПОД/ФТ

Вакансия № 1-29641997 в городе (населенном пункте) Владивосток от работодателя "АО «Роял Кредит Банк»" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Владивосток, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Владивосток

Компания: АО «Роял Кредит Банк» (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО «Роял Кредит Банк»:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 50000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее юридическое \ экономическое образование. Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года. Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015 внимательность, ответственность, аналитические способности

Обязанности:
Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные); Прием Перечней 764-П (639-п (550-П) из Банка России и направление уведомлений об из принятии Банком в Банк России; Получение и обработка файлов, содержащих запрос Росфинмониторинга, формирование и направление уведомлений об их принятии Банком в Росфинмониторинг; Подготовка информации и сведений по запросу Росфинмониторинга, формирование и направление ответов на запросы Росфинмониторинга в электронном виде; Участие в разработке новых отчетов в электронном виде, методов контроля, необходимых для исполнения функций подразделения по ПОД/ФТ; Формирование заявок по доработке имеющихся отчетов, настроек в ПО Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю; Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка; Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции; Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ.

Условия работы:
Пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании комфортное рабочее место в современном офисе, официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ, возможность пользоваться услугами и продуктами Банка и его партнеров на льготных условиях. регулярное корпоративное обучение и общественные мероприятия. отдельную охраняемую парковку рядом с офисом

Вакансия № 1-29641997 относится к сфере деятельности: "Высший менеджмент" » "Антикризисное управление".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-29641997: "Высший менеджмент в населенном пункте текущего места труда" » "Антикризисное управление в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-29641997 на должность "Специалист по обязательному контролю Группы по ПОД/ФТ" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Владивосток, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО «Роял Кредит Банк»")