Главный специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1-29053561 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Райффайзен Банк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Главный специалист отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Главный специалист отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: Райффайзен Банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Райффайзен Банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ. Мы ищем специалиста, который будет проводить анализ подозрительных операций клиентов. Чем предстоит заниматься проводить ежедневный онлайн-мониторинг операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и сделок; осуществлять анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции; формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа; подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и т. д.; принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ; консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Наши ожидания не менее двух лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ; высшее образование; знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; владение английским языком на уровне Intermediate будет плюсом. Мы предлагаем комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом; отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое); низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов; направленность на автоматизацию процессов, выделенную IT-команду внутри управления комплаенс-контроля; расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого; выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам; скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое.

Вакансия № 1-29053561 относится к сфере деятельности: "Домашний персонал" » "Сиделка".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-29053561: "Домашний персонал в населенном пункте текущего места труда" » "Сиделка в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-29053561 на должность "Главный специалист отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Райффайзен Банк")