Главный специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1-28772545 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Главный специалист отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "Главный специалист отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
???????• Образование высшее юридическое/экономическое; • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет; • Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга; • Срок давности (если текущая должность другая/ направление работы другое/ отсутствует информация об опыте работы) - не ранее 2020-2021 года • Навыки работы в программе ЦФТ приветствуется : • Навыки работы в программах Комита, CryptoTool; • Опыт работы в международном банке; • Понимание международных AML-политик; • Знание английского языка (средний либо начальный с желанием дальнейшего изучения английского языка)/

Обязанности:
• Работа с санкционными списками иностранных государств, ООН и др; • Обновление санкционных списков в АБС Банка, работа в «Личном кабинете» со входящими сообщениями; • Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ; • Проведение детального анализа клиентских операций в режиме реального времени с целью выявления и пресечения сомнительных операций; • Проверка платежей, сделок и их одобрение с точки зрения санкционного законодательства; • Предварительное согласование сделок; • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов (составление запросов, анализ документов о деятельности, подготовка мотивированных суждений) • Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ, по вопросам санкционного комплаенса в рамках своих должностных обязанностей. • Участие в подготовке внутренней отчетности; • Сбор информации, подготовка различного рода таблиц, презентаций для менеджмента.

Вакансия № 1-28772545 относится к сфере деятельности: "Информационные технологии, интернет, телеком" » "Электронная коммерция".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-28772545: "Информационные технологии, интернет, телеком в населенном пункте текущего места труда" » "Электронная коммерция в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-28772545 на должность "Главный специалист отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО Чайна Сельскохозяйственный Банк")