Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)

Вакансия № 1-28369529 в городе (населенном пункте) Алматы от работодателя "АО Bereke Bank" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Алматы, Республика Казахстан (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Алматы

Компания: АО Bereke Bank (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО Bereke Bank:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк) Высшее образование, специальность юридическая; экономическая; финансовая. Высокая внимательность, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности. Умение анализировать и работать с большим объемом информации. Наличие навыков работы в ПО «AML» и других банковских системах. Наличие навыков формирования отчетности. Знание банковского, гражданского законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма; умение анализировать и применять законодательство в практической сфере; грамотная письменная и устная речь

Обязанности:
Выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ; Проведение анализа и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях/клиентах, направляемых иными работниками Банка; рассматривать/согласовывать запросы структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ; своевременная актуализация сведений в системах Банка об организациях и лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; проверка деловой репутации клиентов при установлении деловых отношений, проверка по наличию в "списках". обеспечение полноты представления в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных законодательством РК по ПОД/ФТ в части операций, подлежащих обязательному контролю. контроль, анализ по исходящим платежам/переводам клиентов Банка, в части применения санкционных режимов; анализ, согласование и экспертиза договоров/контрактов и различного рода документов для исключения санкционных рисков; взаимодействие со структурными подразделениями Банка по вопросам санкционных перечней.

Условия работы:
График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 Ежеквартальная и годовая бонусная система; Регулярное корпоративное обучение; Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.); Современный офис в центре города. Возможность карьерного роста

Вакансия № 1-28369529 относится к сфере деятельности: "Высший менеджмент" » "Продажи".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-28369529: "Высший менеджмент в населенном пункте текущего места труда" » "Продажи в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-28369529 на должность "Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Алматы, Республика Казахстан, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Bereke Bank")