Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1-28335206 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "ООО КБ Столичный Кредит" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Главный специалист Отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "Главный специалист Отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: ООО КБ Столичный Кредит (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО КБ Столичный Кредит:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word, Excel

Обязанности:
участие в разработке внутрибанковских документов, в том числе Правил внутреннего контроля; подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПВК ПОД/ФТ получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России №600-П и в соответствии с Приказом Уполномоченного органа №171; подготовка и направление ответов на запросы ЦБ; направление отчетности в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России 764-П, Указанием Банка России №5861-У; анализ документов клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок; формирование задач на доработку ПО для IТ подразделения по улучшению работы по ПОД/ФТ, тестирование доработок; взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ; консультирование работников подразделений Банка; формирование клиентского досье в рамках предоставления ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ; проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации; проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган, ЦБ; получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России.

Условия работы:
Оформление и работа согласно ТК РФ График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская

Вакансия № 1-28335206 относится к сфере деятельности: "Высший менеджмент" » "Продажи".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-28335206: "Высший менеджмент в населенном пункте текущего места труда" » "Продажи в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-28335206 на должность "Главный специалист Отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО КБ Столичный Кредит")