Compliance контролер

Вакансия № 1-28190098 в городе (населенном пункте) Алматы от работодателя "АО Халык-Лизинг" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Алматы, Казахстан (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Алматы

Компания: АО Халык-Лизинг (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО Халык-Лизинг:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: до 600000 казахстанских тенге;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
??????? обладание знанием Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О финансовом лизинге», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и других нормативных правовых актов, регулирующих лизинговую деятельность знание и умение применять на практике законодательство в области ПОД/ФТ; обладание знаниями международных стандартов и процедур ПОД/ФТ; MS Excel, Word, Outlook Профессионально-значимые личностные качества: кандидата внимательность, дисциплинированность, самостоятельность, аккуратность, стресоустойчивость

Обязанности:
полное сопровождение Компании по вопросам, связанным с соблюдением законодательства о ПОД/ФТ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, принятие решений об отнесении операций клиентов к подозрительным, необычным операциям, к операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; своевременное предоставление сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по финансовому мониторингу. подготовка и представление управленческой и иной отчетности по вопросам, связанным с соблюдением законодательства о ПОД/ФТ, для руководства компании и по запросам уполномоченного органа разработка материалов и организация проведения обучения для работников Компании по вопросам ПОД/ФТ; консультирование руководства и работников Компании по вопросам, связанным с соблюдением законодательства по ПОД/ФТ и соблюдением режимов международных экономических санкций и др. обязанности

Условия работы:
?????????????? График работы: С 9:00 до 18.00

Вакансия № 1-28190098 относится к сфере деятельности: "Безопасность" » "Охранник".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-28190098: "Безопасность в населенном пункте текущего места труда" » "Охранник в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-28190098 на должность "Compliance контролер" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Алматы, Казахстан, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Халык-Лизинг")