Специалист финансового мониторинга

Вакансия № 1-27919022 в городе (населенном пункте) Челябинск от работодателя "АО Банк Снежинский" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Челябинск, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Челябинск

Компания: АО Банк Снежинский (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО Банк Снежинский:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 45000 до 45000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Уверенный пользователь ПК, знание программы Excel; Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет; Аналитический склад ума, умение работы с большим объемом информации, способность к самостоятельному анализу банковских операций и нормативных документов; Грамотная устная и письменная речь, уравновешенность, стрессоустойчивость, обучаемость, нацеленность на результат, исполнительность.

Обязанности:
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком. Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России. Реализация комплекса мер по идентификации, верификации и системному мониторингу структуры, деятельности и правовых статусов контрагентов и клиентов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт составления сообщений в Уполномоченный орган будет являться Вашим преимуществом.

Условия работы:
Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата; Оборудованное рабочее место, офис в центре города; Перспективы карьерного роста.

Вакансия № 1-27919022 относится к сфере деятельности: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" » "Финансовый контроль".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-27919022: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый контроль в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-27919022 на должность "Специалист финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Челябинск, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО Банк Снежинский")