Специалист по противодействию недобросовестным практикам/ПОДФТ

Вакансия № 1-27791033 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Accent Capital" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: Accent Capital (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Accent Capital:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: до 130000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее образование – желательно Юриспруденция/Экономика/Бухгалтерский учет/Финансы Релевантный опыт работы от 5-и лет. Желательно наличие сертификата 5.0 Соответствие квалификационным требованиям и требованиям по деловой репутации Опыт работы с “Комита”, “СКРИН” или “X-Compliance” и ЛК, хорошие знания MS Office

Обязанности:
программа организации системы ПОД/ФТ; программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом; программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции; программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России; программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ; программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации) (в случае поручения некредитной финансовой организацией проведения идентификации (упрощенной идентификации) иным лицам); подготовка отчетов руководству взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, аудиторами в рамках своих компетенций; выполнение функций ответственного должностного лица по FATCA и CRS; иные поручения руководителя в рамках реализации комплаенс-функций.

Условия работы:
Интересные задачи; Официальное оформление в соответствии с ТК РФ (работа в белой компании); Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19. Офис в Москва Сити

Дополнительное описание вакансии:
Компания: ACCENT CAPITAL . Более 12 лет управления инвестициями в сфере коммерческой недвижимости (офисная, торговая, складская). Портфель под управлением более 21 млрд руб / 330 тыс кв.м. Web: accent.ru Акцент Управление Активами реализует компетенции ACCENT Capital в области доверительного управления инвестиционными фондами недвижимости. Специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости – ЗПИФ (для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов). Задача: Реализация системы специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вакансия № 1-27791033 относится к сфере деятельности: "Юристы" » "Трудовое право".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-27791033: "Юристы в населенном пункте текущего места труда" » "Трудовое право в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-27791033 на должность "Специалист по противодействию недобросовестным практикам/ПОДФТ" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Accent Capital")