Ведущий Специалист финансового мониторинга

Вакансия № 1-27648298 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Сравни" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Ведущий Специалист финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Ведущий Специалист финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: Сравни (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Сравни:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Сравни – финансовый супермаркет, мы создаем удобные сервисы и рекомендации для того чтобы помочь людям принимать правильные решения при выборе банковских и страховых продуктов. Мы делаем интересный, публичный и открытый сервис с современной инфраструктурой. Мы не стартап, история бизнеса компании насчитывает 10 лет. Сейчас у нас: 14 млн уникальных пользователей в месяц 8 000 предложений от банков и страховых компании 140 000 отзывов о банках и страховых компаниях более 7000 оформленных страховок в день В чем ценность данной вакансии: Получение опыта в новом перспективном направлении на финансовом рынке; Участие в построении функционала системы ПОД/ФТ; Возможность карьерного и профессионального роста. Задачи: Проверка клиентов и контрагентов на предмет благонадежности и возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Осуществление работы по своевременной идентификации клиентов; Мониторинг и анализ операций клиентов; Формирование досье клиентов, в том числе с использованием АРМ «НФО» (Комита); Работа со списками террористов и экстремистов, перечнем ФРОМУ, решениям МКО, санкционным спискам; Осуществление еженедельной проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников Оператора финансовой платформы по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Исполнение отдельных поручений руководителя СФМ в рамках функций, определенных трудовым договором. Что мы хотим видеть в Вас: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года; Знания законодательства в сфере ПОД/ФТ (банковское направление или некредитные финансовые организации): 115-ФЗ; положения Банка России об идентификации (499-П или 444-П), о требованиях к ПВК (375-П или 445-П); указания Банка России о порядке предоставления сведений в уполномоченный орган (5861-У (бывш. 4936-У) или 4937-У). Опыт участия/проведения идентификации клиентов (в том числе физических лиц) в соответствии с требованиями Банка России; Опыт осуществления проверок клиентов-юридических лиц при приеме на обслуживание, включая анализ признаков фиктивности и недобросовестной деятельности (желательно); Опыт работы с программными комплексами АО «Комита»: АРМ «Финансовый мониторинг» или АРМ «НФО» (желательно). Мы предлагаем: Работу в аккредитованной IT компании; ДМС, включая стоматологию, страхование жизни; 2 day-off в год; Каждые полгода проводим ревью всех сотрудников, составляем планы развития и даём возможность расти по карьерной лестнице; Пицца/пироги/суши каждую пятницу; Оплату посещения профильных конференций и курсов; Реферальная программа для сотрудников; Материальная помощь при рождении ребёнка +3 дня оплачиваемого отпуска; Ремоут-френдли. Доставим всё, что нужно для комфортной работы, и организуем встречи с командой онлайн и офлайн. Поддержку в обмене знаниями и идеями: поощряем выступления на митапах и помогаем с подготовкой докладов. Корпоративные мероприятия и тимбилдинги; Помощь с переездом для кандидатов из других городов (оплата билетов и первого месяц квартиры).

Вакансия № 1-27648298 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: кредитные".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-27648298: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: кредитные в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-27648298 на должность "Ведущий Специалист финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Сравни")