Начальник/Заместитель начальника/Ведущий специалист отдела контроля и мониторинга операций(ПОД/ФТ)

Вакансия № 1-27458892 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "ДенизБанк Москва" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: ДенизБанк Москва (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ДенизБанк Москва:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок). подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям (сделкам). проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ. формирование и направление запросов клиентам по совершенным операциям и осуществление контроля за предоставлением документов по запросу Банка. подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ. Требования: высшее образование; знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ; соблюдение требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля; наличие навыков ведения деловой переписки; владение английским языком как минимум на продвинутом уровне; знание законодательства о ПОД/ФТ и FMT, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга; знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; внешнеэкономическая деятельность; опыт работы в данной области не менее 5 лет; аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде; уверенное владение пакетом MS Office. Условия: оформление по ТК РФ; компенсация питания, ДМС (Бизнес+); график работы: понедельник - пятница 9.00-18.00 в офисе; конкурентная заработная плата.

Вакансия № 1-27458892 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Кредитование малого и среднего бизнеса".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-27458892: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Кредитование малого и среднего бизнеса в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-27458892 на должность "Начальник/Заместитель начальника/Ведущий специалист отдела контроля и мониторинга операций(ПОД/ФТ)" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ДенизБанк Москва")