Вакансия: AML Officer

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "AML Officer".

Город, регион, страна: Алматы, Республика Казахстан (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Алматы

А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "AML Officer" в выбранном населенном пункте.

Компания: Pay.Travel (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП): Pay.Travel

Репутация работодателя:

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.

Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Обязанности:
• Выполнение требований Закона по ПОДФТ в Платежной организации: • Разработка внутренних нормативных документов, контроль изменений и своевременное их оформление; • Выявление и анализ подозрительных операций клиентов; • Мониторинг и выборка операций клиентов Компании с целью анализа и их квалификации в соответствии с правилами внутреннего контроля • Отправка сведений в АФМ в рамках Закона по финансовому мониторингу; • Отправка и составление отчетов в НБ РК по операциям; • Участие в внедрении функций в программное обеспечение в части ПОД/ФТ; • Обучение работников по вопросам внутреннего контроля; • Проведение углубленной проверки деятельности клиентов с составлением мотивированного суждения; • Другие функциональные обязанности в рамках ПОД/ФТ; • Контроль проведения процедур идентификации и обновления; Требования: • Высшее образование в области финансов/экономики/юриспруденции; • Наличие Сертификата в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.( согласно приказа Председателя АФМ РК от 09.08.21г); • Опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем не менее 3-х лет; • Высокий уровень ответственности и самоорганизации; • Знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS.

Условия работы:
• Стабильная заработная плата, уровень обсуждаем на собеседовании; • Комфортный офис в Алмате; • Финансовый и карьерный рост; • График работы гибкий.

Вакансия № 1-26677601 относится к сфере деятельности: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" » "Аудит".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-26677601: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия в населенном пункте текущего места труда" » "Аудит в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-26677601 на должность "AML Officer" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Алматы, Республика Казахстан, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Pay.Travel")

Статистика просмотров объявления с трудоместом № 1-26677601 на должность "AML Officer" и переходов по этому объявлению
на внешний сайт партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)»:
просмотров: 1 / переходов: 0

Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 1-26677601 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 1-26677601 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Центр Занятости Населения (электронный)».