Вакансия: Руководитель службы финансового мониторинга

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Руководитель службы финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Руководитель службы финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: Точка (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Точка:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 150000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Ищем специалиста, который возглавит службу финансового мониторинга Точки. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий, которые позволяют вести дела более эффективно. В январе 2023 года Точка получила собственную банковскую лицензию. Это значит, что теперь мы сможем самостоятельно контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать линейку продуктов. Для этого мы ищем банковских специалистов, которые не боятся решать сложные задачи и разбираться в новых темах. Что делать — Заниматься управлением и организацией работы службы финансового мониторинга. — Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие НПА в сфере противодействия отмыванию доходов. — Согласовывать бизнес-процессы и внутренние документы банка на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. — Организовывать процедуры пересмотра ранее принятых банком решений об отказе в совершении операции, заключении договоров банковского счёта. — Организовывать и контролировать процедуры в целях управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке. — Организовывать фиксирование и хранение информации, полученной в результате программ ПВК. — Организовывать обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников. — Передавать необходимую информацию по ПОД/ФТ и ФРОМУ внутренним и внешним контролирующим органам. В том числе при проведении проверок. — Отвечать на вопросы внутренних подразделений о законе №115-ФЗ. — Готовить и предоставлять необходимую информацию по внутреннему и внешнему аудиту при проведении проверок. — Составлять годовой отчёт о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ. — Заниматься автоматизацией процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Ты подойдёшь, если Есть высшее юридическое или экономическое образование. Есть опыт управления подразделением ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке от 2-х лет и опыт личного взаимодействия с регулятором. Есть опыт работы СДЛ в крупном банке не менее 3-х лет. Есть опыт прохождения проверок ЦБ в качестве СДЛ как минимум 1 раз. Можешь организовать свою работу и делаешь то, что нужно, без контроля и напоминаний. Можешь быстро ориентироваться в большом объёме информации и выделять главное. Легко находишь общий язык с людьми и можешь говорить просто о сложных вещах. Умеешь выстраивать процессы, смотреть на них со стороны и находить то, что можно улучшить или автоматизировать. Внимательно относишься к документам и прорабатываешь задачу до мелочей. Что ждёт тебя в Точке Официальная зарплата от 150 000 ?. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании. Пятидневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием дня. Гибридный формат работы: часть недели лучше быть в офисе в Москве, в остальные дни можно работать удалённо. Наши офисы — это продуманные опенспейсы, где есть индивидуальные места для работы, зоны отдыха и кухни с кофе и перекусами. Ты можешь самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно. Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские. Бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог. Активная корпоративная жизнь: мы проводим спортивные марафоны, гастрономические вечера, музыкальные лайвы и многое другое.

Вакансия № 1-26490032 относится к сфере деятельности: "Автомобильный бизнес" » "Шины, Диски".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-26490032: "Автомобильный бизнес в населенном пункте текущего места труда" » "Шины, Диски в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-26490032 на должность "Руководитель службы финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Точка")