Начальник отдела финансового мониторинга (Банк Берейт)

Вакансия № 1-25693153 в городе (населенном пункте) Санкт-Петербург от работодателя "Сотранс, группа компаний" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Санкт-Петербург, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Санкт-Петербург

Компания: Сотранс, группа компаний (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Сотранс, группа компаний:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее экономическое или юридическое Не менее 5 лет в банковской сфере, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях

Обязанности:
Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также программ его осуществления; обеспечение полного и своевременного направления предусмотренных нормативными актами по ПОД/ФТ сведений в уполномоченный орган; организация работы по обучению сотрудников в части вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ; оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок по вопросам, отнесенным к его компетенции; обеспечение своевременного и качественного проведения валютных операций клиентов; осуществление последующего контроля в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в части соответствующего заполнения электронных досье клиентов, соответствия электронных досье клиентов, документам, имеющимся в юридическом досье; осуществление последующего контроля в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки «необычных/сомнительных»; выполнение нормативных требований в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своей компетенции, в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проверки Клиентов и присвоения уровня риска. На время отсутствия начальника отдела Валютного контроля выполнение его функций в соответствии с должностной инструкцией начальника отдела валютного контроля

Условия работы:
Официальное трудоустройство по ТК РФ; Корпоративная развозка от ст.м. Купчино, ст.м. Звездная, ст.м. Московская, г. Колпино, г. Тосно; График работы 5/2 с 9.00 до 18-00; Бесплатный тренажерный зал. Желаемую заработную плату указывайте в сопроводительном письме или в резюме.

Вакансия № 1-25693153 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: кредитные".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-25693153: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: кредитные в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-25693153 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга (Банк Берейт)" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Санкт-Петербург, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Сотранс, группа компаний")