Вакансия: Руководитель по направлению комплаенс и AML

Город, регион, страна: Томск, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Томск

Компания: КДВ Групп (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя КДВ Групп:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 200000 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
В команду нового цифрового банка требуется Руководитель направления комплаенс и AML Задачи: - Разработка мер по предотвращению реализации рисков в области AML - Разработка и внедрение ЛНПА по теме Комплаенс/ПОД/ФТ/ФРОМУ - Осуществление мер по ПОД/ФТ (идентификация и верификация клиентов, мониторинг финансовых операций, оценка степени риска и т.д.); - Сопровождение проверок Роскомнадзора, Банка России - Управление конфликтом интересов, Репутационными рисками, рисками в сфере антикоррупционной деятельности. Расследование инцидентов, жалоб и конфликтов - Работа в части контроля платежных агентов - Разработка процедур и отправка отчетности по FATCA, CRS - Мониторинг, контроль выявления сотрудниками операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций - Мониторинг соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, при проведении идентификации клиентов и обновлении сведений - Проверка транзакций по трансграничным операциям, а также клиентской базы и контрагентов Банка с целью выявления лиц, против которых установлены меры ограничительного характера - Аналитическая работа, составление ежемесячной управленческой отчетности, методология - Рассмотрение запросов, поступающих от банков-корреспондентов и банков – участников расчетов; - Подготовка ответов на запросы регулятора и контролирующих органов; Требования: - Высшее образование - Практический опыт организации комплаенса и AML в банке TOP 20 - Практический опыт взаимодействия с инобанками в части соблюдения требований по организации комплаенс и AML - Уровень письменного и устного английского языка не ниже C1 - Хорошие коммуникативные навыки Условия: - Возможность работы как в дистанционном, так и офисном режиме - Командировки по необходимости - Распределенная команда в разных часовых поясах - Трудоустройство строго согласно ТК РФ с своевременной выплатой ЗП - ДМС

Вакансия № 1-25189279 относится к сфере деятельности: "Юристы" » "Compliance".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-25189279: "Юристы в населенном пункте текущего места труда" » "Compliance в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-25189279 на должность "Руководитель по направлению комплаенс и AML" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Томск, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "КДВ Групп")