Вакансия: Главный специалист Управления внутреннего и комплаенс-контроля

Город, регион, страна: Минск, Беларусь (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Минск

Компания: ЗАО БТА Банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП): ЗАО БТА Банк

Репутация работодателя:

Читайте свежие отзывы сотрудников о работодателе.

Оставить отзыв о работодателе без регистрации бесплатно на сайте-агрегаторе.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
высшее образование (экономическое, правовое). приветствуется знание английского.

Условия работы:
График работы: с 8:30 до 17:30 (пн-чт), с 8:30 до 16:15 (пт) Заработная плата по итогам собеседования Ожидаем Ваши резюме!

Дополнительное описание вакансии:
Обязанности: Принятие решений о признании финансовых операций подозрительными (неподозрительными), о приостановлении (возобновлении) финансовых операций или отказе в их осуществлении, направление информации в орган финансового мониторинга. Взаимодействие с Межбанковской системой идентификации, предоставление информации по клиентам Банка в данную систему. Организация и осуществление последующего внутреннего контроля за соблюдением установленного внутренними процедурами Банка порядка выявления подозрительных финансовых операций, проведение инструктажей, обучений, тестирований работников Банка в сфере ПОД/ФТ. Работа с санкционными списками и перечнем террористов. Контроль обновления списков на сайтах регуляторов, подготовка файлов для загрузки в ПО банка, загрузка данных с санкционными списками и перечнем террористов в ПО Банка. Проверка на достоверность совпадения клиентов с санкционными списками, перечнем террористов. Изучение документов клиента на причастность их, их контрагентов, бенефициарных владельцев к санкционным клиентам, перечню террористов.

Вакансия № 1-24699366 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Кредитование малого и среднего бизнеса".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-24699366: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Кредитование малого и среднего бизнеса в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-24699366 на должность "Главный специалист Управления внутреннего и комплаенс-контроля" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Минск, Беларусь, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ЗАО БТА Банк")

Администрация онлайн-сервиса "Поисковая система по базе данных предложений работы www.RABOTKA.com.ru" не несет ответственности за актуальность объявления № 1-24699366 и достоверность указанных в нём сведений, как и за все другие объявления, опубликованные на страницах этого агрегатора. Вся ответственность за содержание работной анкеты № 1-24699366 лежит на источнике информации, а именно на нашем партнёрском интернет-ресурсе «Центр Занятости Населения (электронный)».