Вакансия: Руководитель проекта по организации и управлении риском ограничительных мер

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: ЗЕНИТ, банк (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ЗЕНИТ, банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее экономическое / финансовое / юридическое образование. Опыт работы в финансовой сфере, в том числе в банковской системе, не менее 3-х лет в подразделениях, связанных с вопросами ограничительных мер, ПОД/ФТ/ФРОМУ, вопросами внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита, и (или) вопросами методологии и оценки управления рисками, и (или) уполномоченных органов, осуществляющих регулирование, контроль, надзор в банковской сфере или сфере финансовых рисков. Работник должен владеть достаточными знаниями о банковской деятельности и опытом банковской деятельности, методами внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки. Работник должен знать и применять в работе: - Законы, Указы Президента Российской Федерации, постановления, распоряжения исполнительных органов, приказы, инструкции и нормативные документы Банка России, действующие на территории РФ, и относящиеся к деятельности подразделения, методические материалы по вопросам внутреннего контроля; - Требования законов, правил и стандартов (в том числе применимые нормы международного права) в области комплаенс. Работник должен иметь навыки работы: - с программами: ЦФТ, Excel, Word, PowerPoint, Outlook; - с информационно-справочными системами: Консультант, Гарант, Доу-Джонс; - уровень самоорганизации, позволяющий независимо решать задачи по должности в срок; - знание английского языка на уровне, позволяющем анализировать документы, готовить выжимки для сотрудников и руководства, вести переписку.

Обязанности:
Участие в проведении анализа установленных процессов и контрольных процедур по соответствующим направлениям деятельности сотрудника на предмет выполнения Банком требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов Банка, а также на предмет согласованности внутренних процедур требованиям действующего законодательства, характеру деятельности Банка и размеру принимаемых при этом комплаенс рисков. Разработка внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции сотрудника, в том числе в разработке и актуализации матрицы рисков и контрольных процедур. Проведение экспертизы, разработка и поддержание актуальности внутренних нормативных и распорядительных документов Банка по направлениям, относящимся к компетенции сотрудника. Оказание методической и консультационной поддержки ССП Банка по вопросам и мерам, связанным с предотвращением нарушений правил и стандартов в области ограничительных мер. Разработка и актуализация информационных материалов, необходимых для проведения внутреннего обучения Работников Банка по тематике ограничительных мер. Участие в выявлении регуляторных рисков и подготовка предложений непосредственному руководителю по управлению указанными рисками. Осуществляет переписку с ностро-корреспондентами по поступающим запросам по платежам клиентов, проверяет корректность заполнения опросников\анкет лоро-респондентов в рамках политики KYC. Консультирует по наличию риска ограничительных мер в операциях (сделках). Участвует в соблюдении ограничительных мер, налагаемых государственными органами и международными организациями, предусмотренные применимыми международными нормами в соответствии с действующим законодательством РФ: Оценивает Клиентов, Контрагентов на соответствие режимам ограничительных мер, предусмотренных российскими и международными нормативными требованиями. . Анализирует операции и сделки на предмет соответствия нормативным требованиям в области ограничительных мер. Готовит заключений по Клиентам, Контрагентам операциям и сделкам, подпадающим под режим контроля в рамках ограничительных мер.

Условия работы:
Удобный график работы, пятница до 16-45 Оформление согласно трудового законодательства РФ Стабильная заработная плата ДМС Возможность профессионального развития и карьерного роста

Вакансия № 1-24647611 относится к сфере деятельности: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" » "Финансовый контроль".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-24647611: "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый контроль в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-24647611 на должность "Руководитель проекта по организации и управлении риском ограничительных мер" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ЗЕНИТ, банк")