Вакансия: Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: Алеф-Банк (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя Алеф-Банк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
рассматриваются кандидаты ТОЛЬКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА!!! Знание нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ высшее профильное образование; Уверенный компьютерный пользователь, основных программ: (Word, Excel, Outlook, Internet и др.), ПП «Комита». АБС Инверсия 21 век (желательно). Свободно владеть системами «Гарант», «Консультант». Обладать знаниями законодательства, Российской Федерации, в том числе Банка России, в области ПОД/ФТ. соответствие требованиям ЦБ к деловой репутации, умение работать в коллективе, стрессоустойчивость, порядочность, ответственность, внимательность (!), аналитический склад ума, аккуратность, пунктуальность.

Обязанности:
- Мониторинг операций (сделок), совершаемых клиентами, на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - формирование сведений - ФЭС (формализованных электронных сообщений) для направления в Уполномоченный орган. Соискателям, не имеющим опыт работы с ФЭС резюме просьба не присылать!!!; - формирование запросов клиентам по текущим операциям и сделкам; - анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа; -формирование документов по запросам контрагентов о реализации мер по ПОД/ФТ; - консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - проведение контрольных мероприятий соблюдения работниками Банка Правил ПОД/ФТ; - проведение проверок по получаемой от уполномоченного органа (Перечни, решения и т.п.), Банка России (764-П) информации.

Условия работы:
офис: м. Кунцевская оформление на работу, согласно Трудового кодекса РФ 5-дневная рабочая неделя (10.00-19.00), в пятницу до 18.00 ДМС квартальное и годовое премирование в размере оклада комфортный офис профессиональный коллектив

Вакансия № 1-23886123 относится к сфере деятельности: "Безопасность" » "Взыскание задолженности, коллекторская деятельность".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-23886123: "Безопасность в населенном пункте текущего места труда" » "Взыскание задолженности, коллекторская деятельность в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-23886123 на должность "Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Алеф-Банк")