Вакансия: Начальник Службы финансового мониторинга

Город, регион, страна: Москва, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: ТРАНСФИНГРУП (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ТРАНСФИНГРУП:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Если высшее юридическое или экономическое образование, то опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года, - иное высшее образование, то опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом не менее двух лет; Знание нормативных правовых актов РФ, регулирующих ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПНИИИМР; Опыт работы в Управляющей компании не менее 2х лет; Честность, четкость, дисциплинированность.

Обязанности:
KYC клиентов, ежедневная проверка клиентов по спискам, выявление подозрительных операций; Профилактика коррупционных и иных правонарушений; Проверка контрагентов; Санкции; Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Написание и поддержание в актуальном состоянии Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ; Написание тех. заданий и внедрение в бизнес-процессы с учетом требований и изменений законодательства; FATCA, CRS; Выполнение функций лица, ведущего список инсайдеров в рамках действующего законодательства по ПНИИИМР

Условия работы:
Квартальные и годовая премии; ДМС; График работы: 9:00 - 18:00; Территориальное расположение офиса - м. Красные ворота/м. Комсомольская.

Вакансия № 1-23854011 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: кредитные".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-23854011: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: кредитные в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-23854011 на должность "Начальник Службы финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ТРАНСФИНГРУП")