Главный специалист блока финансового мониторинга

Вакансия № 1-22764383 в городе (населенном пункте) Екатеринбург от работодателя "ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Екатеринбург, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Екатеринбург

Компания: ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР):

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 69200 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Условия работы:
Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы; Все «белое»: официальную заработную плату дважды в месяц, годовую премию по результатам работы, полное соблюдение ТК РФ; Комфортный офис в центре Екатеринбурга, ул. Сакко и Ванцетти; ДМС, оплату спортивных занятий, детского садика. Наши сотрудники имеют возможность оформить льготные кредиты; Увлекательную корпоративную жизнь: конкурсы, спортивные мероприятия, «Квиз, плиз!» и многое другое; Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08.30 до 17.30. Возможна сверхурочная работы

Дополнительное описание вакансии:
УБРиР – динамичный федеральный банк для современных людей. Forbes включил нас в ТОП-10 по уровню доверия к банку. У вас будет возможность решать интересные задачи федерального уровня в головном офисе, который находится в центре Екатеринбурга, или удалённо без релокации. Мы ищем Главного экономиста, который: имеет высшее законченное образование, а также опыт работы в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций знает законодательство и нормативные документы Банка России в сфере ПОД/ФТ, знает бухгалтерский учет (в части обслуживания юридических лиц), порядок осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации, знает 4936-У; обладает ответственностью, внимательностью, исполнительностью, умением работать в режиме многозадачности и с большим объёмом информации, обладает навыками работы контроля безналичных операций и контроля подозрительных операций (желательно); нацелен на результат. Чем предстоит заниматься: Своевременное и достоверное представление в уполномоченный орган необходимых сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в части: необычных сделок, операций, подлежащих обязательному контролю; - Формирование формализованных электронных сообщений, содержащих сведения по необычным сделкам, операциям, подлежащим обязательному контролю; - Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю; - Изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей; - Контролировать операции с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, внутренними Правилами, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Мониторинг, анализ и контроль операций Клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают Подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ; - Выявление и анализ операций юридических лиц/ИП имеющих признаки сомнительных операций, транзитных операций, «дробление», «спящих»; - Сбор сведений (информации) разъясняющий экономический смысл необычных операций, в том числе анализ первичной документации ЮЛ/ИП; - Составление заключений (мотивированное суждение) по результатам проверки; - Онлайн мониторинг; - Идентификация клиентов банка, представителей, выгодоприобретателей, выявление бенифициарных владельцев формирование и пересмотр анкет (499-П); - Обеспечение выполнения работ по обучению (вводный, плановый, внеплановый инструктаж), проверки знаний сотрудниковподразделений банка по вопросам ПОД/ФТ; - Участие в подготовке материалов по запросам Банка России, иных внешних контролирующих органов по вопросам ПОД/ФТ.

Вакансия № 1-22764383 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-22764383: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-22764383 на должность "Главный специалист блока финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Екатеринбург, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)")