Ведущий специалист Управления финансового мониторинга

Вакансия № 1-22538163 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Группа Гута" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Москва, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: Группа Гута (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя Группа Гута:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права; Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ Умение работать с большим объемом информации и документов. Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка; Организованность и высокая работоспособность.

Обязанности:
выявление операций, подлежащих обязательному контролю, предупреждение легализации (отмывания) клиентами Банка доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма в соответствии с Федеральным законом; формирование и отправка электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган в соответствии с указанием БР 5861-У Своевременная подготовка отчетов по запросам Финмониторинга работа с перечнем экстремистов/ФРОМУ/Решениями МВК консультирование сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ Успешное взаимодействие с уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами Банка.

Условия работы:
Возможность профессионального развития и карьерного роста; Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ; Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.

Вакансия № 1-22538163 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Аудит, внутренний контроль".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-22538163: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Аудит, внутренний контроль в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-22538163 на должность "Ведущий специалист Управления финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Группа Гута")