Начальник Службы финансового мониторинга

Вакансия № 1-21980924 в городе (населенном пункте) Нижний Новгород от работодателя "НОВИКОМБАНК" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Нижний Новгород, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Нижний Новгород

Компания: НОВИКОМБАНК (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя НОВИКОМБАНК:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт банковской работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет. Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ. Уверенный пользователь ПК (в т.ч. "Комита" и АБС "Диасофт"). Наличие базовых знаний по валютному контролю (желательно). Соответствие квалификационным требованиям, установленным ФЗ. Внимательность, высокая работоспособность, умение выполнять большой объем однообразной работы, высокая степень ответственности.

Обязанности:
организация и контроль работы Службы и подразделений Филиала по проведению мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; мониторинг и выявление операций подлежащих обязательному контролю, проведение мероприятий, направленных на предотвращение/выявление/прекращение операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направление сообщений в Росфинмониторинг по обязательному контролю и по подозрительным операциям в соответствии с 321-П; формирование и отправка сведений об отказе в соответствии с 3041-У, о блокировании (замораживании) в соответствии с 3063-У; сообщений в соответствии с 443-П; своевременные ответы на запросы контролирующих органов; представление ежеквартальной отчетности.

Условия работы:
офис: г. Нижний Новгород, ул. Белинского; оформление по ТК РФ; график работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни; расширенный социальный пакет.

Вакансия № 1-21980924 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Филиалы".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-21980924: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Филиалы в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-21980924 на должность "Начальник Службы финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Нижний Новгород, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "НОВИКОМБАНК")