Вакансия: Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ

Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Москва

Компания: ООО Группа Компаний Wallet One (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ООО Группа Компаний Wallet One:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Wallet One - это международный платежный сервис. Мы помогаем нашим клиентам принимать платежи с помощью банковских карт, электронных денег, терминальных сетей, интернет-банков, а так же со счетов мобильных операторов. Так же мы делаем под клиентов эксклюзивные платежные решения "под ключ". ООО расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса" (лицензия ЦБ №3512-К) является расчетным центром платежного сервиса Wallet One объявляет конкурс на вакансию заместителя руководителя Службы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Требования к кандидату: высшее образование; опыт работы не менее 3 лет в подразделении кредитной организации, осуществляющем исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, или в подразделении иной финансовой организации, осуществляющей исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ; стаж работы не менее одного года в подразделении ПОД/ФТ кредитной или иной финансовой организации, или не менее одного года в подразделении внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитной или иной финансовой организации; соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У, и соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; знание законодательных и нормативно – правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, бухгалтерского учета; знание автоматизированного банковского учета, навыки формирования ОЭС, теоретические знания о подготовке ФЭС; владение навыками первичного анализа деятельности клиентов, составления справок, информационных материалов, оценки риска клиентов; пользователь АБС, ПО "Комита", Консультант +. Условия и основные организационные вопросы: ежегодное обучение в рамках требований Банка России (повышение квалификации в области ПОД/ФТ); срок испытания 3 месяца; офис находится по адресу: г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.43; график работы с понедельника по четверг с 9.30 до 18.30 ч., пятница с 9:30 до 17:30, суббота и воскресенье выходные дни. Функции: контроль деятельности клиентов в рамках проектов; запрос сведений и документов, анализ предоставленной информации; контроль своевременного обновления идентификационных сведений клиентов; формирование ФЭС; работа в личном кабинете РНКО на сайте ФСФМ. Ждем профессионалов в нашу команду!

Вакансия № 1-21793647 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: финансовые".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-21793647: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: финансовые в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-21793647 на должность "Заместитель руководителя Службы по ПОД/ФТ" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО Группа Компаний Wallet One")