Провідний фахівець відділу фінансового моніторингу

Вакансия № 1-21034552 в городе (населенном пункте) Киев от работодателя "АО БАНК АЛЬЯНС" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Киев, Украина (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Киев

Компания: АО БАНК АЛЬЯНС (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО БАНК АЛЬЯНС:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
АТ «Банк Альянс» - універсальний банк, який надає повний спектр послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, запрошує прийняти участь у конкурсі на заміщення вакансії Головний фахівець Відділу фінансового моніторингу м. Київ. Вимоги до кандидата: Вища фінансово-економічна освіта Досвід роботи за відповідним напрямом від 3 років Відмінне знання нормативної бази, що регулює банківську діяльність, особливо за напрямком фінансового моніторингу; Знання постанов НБУ Основні обов'язки: Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів; Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб; Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ; Інші операційні завдання. Ми пропонуємо: Офіційне працевлаштування з першого дня згідно КЗпП Широкі можливість професійного розвитку і кар'єрного зростання Конкурентні умови оплати праці Навчання за рахунок компанії Комфортне робоче місце Стань успішніше разом з нами!

Вакансия № 1-21034552 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-21034552: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-21034552 на должность "Провідний фахівець відділу фінансового моніторингу" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Киев, Украина, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО БАНК АЛЬЯНС")