Вакансия: Менеджер по финансовому мониторингу

Город, регион, страна: Алматы, Республика Казахстан (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Алматы

Компания: ТОО QIWI Kazakhstan (КИВИ Казахстан) (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ТОО QIWI Kazakhstan (КИВИ Казахстан):

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Обязанности: Мониторинг и выборка операций клиентов Компании с целью анализа и их квалификации в соответствии с Правилами внутреннего контроля. Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Принятие решений в отношении выявленных операций о направлении/ненаправлении сведений о них в уполномоченный орган; Представление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ; Контроль проведения процедур идентификации и обновления; Исполнение запросов надзорных органов; Проведение углубленной проверки деятельности клиента с составлением мотивированного суждения; Подготовка сведений в целях формирования текущей и годовой отчетности о реализации Правил по ПОД/ФТ; Обучении работников Филиала по вопросам ПОД/ФТ; Консультирование работников подразделений Филиала по вопросам ПОД/ФТ, возникающим у них при реализации ПВК по ПОД/ФТ Требования: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет; Опыт внедрения систем онлайн и офлайн - мониторинга и противодействия сомнительным операциям; Отличное знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS; Глубокое понимание процессов по ПОД/ФТ; Понимание бухгалтерского учета. Мы предлагаем: Оформление по ТК РК, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет Премии по результатам работы Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе ДМС для наших сотрудников. Здоровье – это важно! Развитие – главный и постоянный тренд QIWI. Мы регулярно проводим обучение для прокачки профессиональных навыков.

Вакансия № 1-20950940 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Риски: финансовые".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-20950940: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Риски: финансовые в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-20950940 на должность "Менеджер по финансовому мониторингу" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Алматы, Республика Казахстан, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ТОО QIWI Kazakhstan (КИВИ Казахстан)")