Специалист по финансовому мониторингу. (Юридический отдел)
Вакансия № 1-20795967 в городе (населенном пункте) Ульяновск от работодателя "РосДеньги" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".
Город, регион, страна: Ульяновск, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.
Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Ульяновск
Компания: РосДеньги (организация, фирма, ИП);
Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):
Репутация работодателя РосДеньги:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.
Зарплата: по договорённости;
Тип занятости: |
График работы: |
Требования к работнику:
Опыт работы: |
Образование: |
Дополнительные требования:
- Высшее образование, профиль: экономика или юриспруденция, либо - Иное высшее образование, а также: Наличие опыта работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или опыта руководства отделом (иным подразделением) в организации, осуществляющей разрешенную в установленном порядке деятельность на финансовом рынке (предпочтительно деятельность в банке), не менее одного года обязательно ; Желательно прохождение специального обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание правовых основ и действующего законодательства, регламентирующего деятельность на финансовом рынке; знание основ методов управления операционными рисками (желательно); Практика создания внутренних нормативных документов в целях организации системы внутреннего контроля (в т.ч. специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке; опыт организации системы специального контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и взаимодействия с Росфинмониторингом (желательно).
Обязанности:
совершенствование и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля; выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных и сомнительных операций и сделок; идентификация и изучение клиентов организации и иных участников операций; составление и направление сообщений в уполномоченный орган; предоставление информации в Банк России в соответствии с действующим Законодательством; обучение работников компании (проведение инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ) в случаях, предусмотренных законодательством; взаимодействие с работниками компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; -исполнение запросов ЦБ взаимодействие с представителями уполномоченного органа и Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия работы:
График работы 5/2; Оформление в соответствии с ТК РФ; Возможности профессионального и карьерного роста; Профессиональные коллеги-наставники; Насыщенная корпоративная жизнь; Молодой и очень дружный коллектив; Работа в центре города; Заработная плата: оклад + премия. Для сотрудников компании бесплатное посещение в фитнес зал SISTEMA.
Дополнительное описание вакансии:
Компания РосДеньги – это крупная федеральная компания. На текущий момент насчитывается более 900 офисов продаж по всей территории РФ . Наша главная цель – оперативная помощь людям в решении их финансовых проблем. Мы ждем в свою команду амбициозных и готовых к развитию сотрудников!
Вакансия № 1-20795967 относится к сфере деятельности: "Юристы" » "Регистрация юридических лиц".
Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-20795967: "Юристы в населенном пункте текущего места труда" » "Регистрация юридических лиц в населенном пункте текущего места труда".
Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-20795967 на должность "Специалист по финансовому мониторингу. (Юридический отдел)" в городе (населенном пункте, регионе, стране)
Ульяновск, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "РосДеньги")
Объявление с вакансией № 1-20795967 предоставлено партнёром сайтом «Центр Занятости Населения (электронный)» |