Начальник отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1-19042563 в городе (населенном пункте) Казань от работодателя "ООО АвтоКредитБанк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Смотрите другие свежие вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".

Город, регион, страна: Казань, Россия (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Казань

А также смотрите другие свежие объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.

Компания: ООО АвтоКредитБанк (организация, фирма, ИП);

Репутация работодателя ООО АвтоКредитБанк:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов в автоматизированных системах; составлять и отправлять запросы клиентам; проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа; знать справочно-информационные системы «гарант», «консультант»; наличие навыков по разработке ВНД в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; опыт работы в подразделение финансового мониторинга по исполнению федерального закона от 07.08.2001 № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не менее 2 лет; опыт ежедневного мониторинга операций клиентов банка, выявление операций подлежащих обязательному контролю, в том числе операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок; опыт передачи сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном положениями Банка России ; опыт анализа и проверки информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.

Обязанности:
ежедневный мониторинг операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в том числе операций клиентов, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок; передача сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном указаниями Банка России; консультирование и обучение сотрудников банка; анализ и проверка информации по клиентам и их операциям в целях предотвращения, выявления, прекращения проведения через банк операций, обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.

Условия работы:
оформление по тк рф; заработная плата по результатам собеседования; график работы: 5/2 с 08:30 -17:30

Вакансия № 1-19042563 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-19042563: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-19042563 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Казань, Россия, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ООО АвтоКредитБанк")