AML Responsible Officer / Head of AML Unit

Вакансия № 1-18169818 в городе (населенном пункте) Киев от работодателя "АО СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Киев, Украина (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Киев

Компания: АО СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя АО СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Area of responsibilities: organize the sufficient intrabank system to combat Money Laundering and Terrorist Financing, conducting of primary financial monitoring and a proper ML/TF risk management system; develop, submit for approval, ensure constant updating, as well as control over the implementation of the Bank's internal regulations in AML/TF area and financial monitoring; conduct ML/TF Risk Assessment of the Bank and report to Supervisory Board; to ensure timely detection of threshold and suspicious financial transactions (activities) and decision on reporting to the Financial Intelligence Unit (hereinafter – FIU), the authorized executive state body that implements state policy in AML/CFT area; conduct inspections of the activities of any division of the Bank and its employees regarding the implementation of the internal regulations on AML and financial monitoring; ensure the formation, verification and timely submission of monthly, quarterly and annual reports to the National Bank of Ukraine; ensure the implementation of training programs for the Bank's employees on AML and financial monitoring on a permanent basis; assist inspections of the Bank's activities in compliance with the AML/CFT legislation conducted by the authorized representatives of the National Bank of Ukraine; provide guidance and respond to queries from various internal groups (including the Front Office, Legal, Compliance, etc.) relating to complex AML issues; automation of AML/CTF processes; perform other functions in accordance with the AML/CFT legislation and internal regulations of the Bank in AML/CFT area and financial monitoring. Technical Skills, Qualifications and Experience: Master's degree or equivalent in at least one of the following fields: economics, finance, banking, law or accounting; A minimum of 3 years working experience in AML/CFT area; Absence of facts of violation by the bank of the legislation of Ukraine on banking activity and / or on issues of prevention of legalization (laundering) of proceeds from crime / terrorist financing during the last five years as a result of actions or inaction of the candidate for this position; Superior knowledge of relevant AML laws/regulatory requirements; Ability to interpret and advise on the application of various laws and regulations; Strong Written & Oral Communication Skills in English language is a must; Required work experience: 3-5 years Conditions: Full time, full day.

Вакансия № 1-18169818 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-18169818: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-18169818 на должность "AML Responsible Officer / Head of AML Unit" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Киев, Украина, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "АО СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК")