Головний спеціаліст з фінансового моніторингу

Вакансия № 1-17895816 в городе (населенном пункте) Киев от работодателя "ПРАВЭКС-БАНК, ГРУППА INTESA SANPAOLO" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".

Город, регион, страна: Киев, Украина (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие актуальные вакансии в городе (регионе) Киев

Компания: ПРАВЭКС-БАНК, ГРУППА INTESA SANPAOLO (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ПРАВЭКС-БАНК, ГРУППА INTESA SANPAOLO:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: по договорённости;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
не указаны

Дополнительное описание вакансии:
Вимоги: Вища освіта; Досвід роботи в банківській установі від 1 року; Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; Вміння працювати з великим об'ємом інформації; Бездоганна ділова репутація. Англійська мова не нижче середнього рівня. Обов'язки: забезпечення здійснення обробки порогових фінансових операцій, підозрілих операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу аналіз валютних контрактів/платежів з точки зору фінансового моніторингу здійснення заходів щодо роботи з РЕР, перевірка на приналежність до санкційних списків, підготовка інформації на запити контролюючих органів/Групи/ін., контроль здійснення належної перевірки клієнтів, аналіз складних структур власності клієнта, встановлення КБВ, участь у проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМЛ. Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу: Прозорі трудові взаємовідносини. Ринковий рівень заробітної плати. Міжнародні стандарти роботи. Відкрита корпоративна культура та європейські цінності. Можливості для професійного росту. Дружня та професійна команда. Направляючи резюме (або інші документи, пов'язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі - Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин. Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А. Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК». Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком.

Вакансия № 1-17895816 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Финансовый мониторинг".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-17895816: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Финансовый мониторинг в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-17895816 на должность "Головний спеціаліст з фінансового моніторингу" в городе (населенном пункте, регионе, стране) Киев, Украина, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ПРАВЭКС-БАНК, ГРУППА INTESA SANPAOLO")