Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 1-17541202 в городе (населенном пункте) Москва от работодателя "Ланта-Банк" на сайте www.RABOTKA.com.ru "Агрегатор вакансий".
Смотрите другие актуальные вакансии популярной должности "Начальник отдела финансового мониторинга".
Город, регион, страна: Москва, Российская Федерация (населённый пункт) места работы.
Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) Москва
А также смотрите другие актуальные объявления с работой на популярную должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в выбранном населенном пункте.
Компания: Ланта-Банк (организация, фирма, ИП);
Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):
Репутация работодателя Ланта-Банк:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.
Зарплата: по договорённости;
Тип занятости: |
График работы: |
Требования к работнику:
Опыт работы: |
Образование: |
Дополнительные требования:
опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет, знание законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA и CRS - обязательно!!; уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов; владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами; уверенный пользователь КонсультантПлюс, опыт работы в программе ЦФТ, ПО Комита, ПО Налогоплательщик; знание английского языка приветствуется
Обязанности:
руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций; Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента подготовка заключений о деятельности клиента Контроль соблюдения требований FATCA и CRS Подготовка отчетности по Постановлению Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (Сommon Reporting Standard); обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток); подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);
Условия работы:
оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Вакансия № 1-17541202 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Аудит, внутренний контроль".
Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-17541202: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Аудит, внутренний контроль в населенном пункте текущего места труда".
Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-17541202 на должность "Начальник отдела финансового мониторинга" в городе (населенном пункте, регионе, стране)
Москва, Российская Федерация, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "Ланта-Банк")
Объявление с вакансией № 1-17541202 предоставлено партнёром сайтом «Центр Занятости Населения (электронный)» |