Вакансия: Специалист по финансовому мониторингу

Город, регион: Кострома (населённый пункт) // Смотрите другие вакансии в городе (регионе) Кострома

Компания: Бриллиантовый стиль (организация, фирма, ИП);

Зарплата: от 30000 до 35000 рублей до вычета налогов;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
Высшее образование; Знание норм законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Опыт работы от 2-3 лет в аналогичной сфере; Личные качества: внимательность, скрупулезность, аналитический склад ума

Обязанности:
Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, на основании автоматизированных фильтров а также на основании предоставленной информации; Представление сведений по запросам ФСФМ РФ; Инициирование направления запросов клиентам предприятия и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения работы по ПОД/ФТ; Осуществление оперативного обновления ПВК по ФМ; Оказание содействия уполномоченным представителям ВВ МРУ ФПП при проведении ими инспекционных проверок деятельности предприятия по вопросам, отнесенным к компетенции специалиста по ФМ, по согласованию с Руководителем; Подготовка информации и документов по запросам надзорных органов Подготовка и направление ФЭС-1, ФЭС-3 в службу Росфинмониторинга Подготовка и ведение досье на клиентов компании, регулярное и оперативное обновление информации досье клиентов на основе полученной информации Подготовка, проведение и оформление регулярных внутренних проверок по вопросам касающимся ФМ на предприятии Подготовка, проведение инструктажа по ФМ сотрудникам предприятия

Условия работы:
5-ти дневная рабочая неделя Оформление по ТК РФ График работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 Дружный коллектив динамично развивающейся компании

Вакансия № 1-17525024 на должность Специалист по финансовому мониторингу в городе (регионе) Кострома относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Экономист"

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Перейти на страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-17525024 на должность Специалист по финансовому мониторингу в городе (регионе) Кострома, где находится телефон, е-мейл, адрес работодателя Бриллиантовый стиль)