Вакансия: Ведущий специалист блока по финансовому мониторингу

Город, регион, страна: екатеринбург, РФ (населённый пункт) места работы.

Смотрите другие свежие вакансии в городе (регионе) екатеринбург

Компания: ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) (организация, фирма, ИП);

Логотип (бренд, торговая марка, эмблема) компании (организации, фирмы, ИП):

Репутация работодателя ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР):

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.

Оставить отзыв об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте-агрегаторе вакансий.

Зарплата: от 41130 рублей;

Требования к работнику:

Дополнительные требования:
высшее образование, опыт работы в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций; знание законов и иных нормативно-правовых актов РФ, нормативные акты Банка России, относящиеся к деятельности банка, в том числе регламентирующие контроль над деятельностью кредитной организации; навыки работы контроля безналичных операций и контроля подозрительных операций (желательно); стрессоустойчивость, готовность к обработке большой информации и своевременного выполнения своих задач и функций, нацеленность на результат

Обязанности:
контролировать операции с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, внутренними Правилами, а целях ПОД/ФТ; мониторинг, анализ и контроль операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ; выявление и анализ операций юридических лиц / ИП, имеющих признаки сомнительных операций, транзитных операций, "дробление", "спящих"; сбор сведений (информации), разъясняющих экономический смысл необычных операций, в том числе анализ первичной документации ЮЛ/ИП; составление заключений (мотивированных суждений) по результатам проверки; онлайн мониторинг; идентификация клиентов банка, представителей, выгодоприобретателей, выявление бенифициарных владельцев, формирование и пересмотр анкет (499-П); обеспечение выполнения работ по обучению (вводный, плановый, внеплановый инструктаж), проверки знаний сотрудников подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ; участвовать в подготовке документов по запросам ЦБ.

Условия работы:
Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы; Все «белое»: официальную заработную плату дважды в месяц, полугодовую премию по результатам работы, полное соблюдение ТК РФ; Комфортный офис в центре Екатеринбурга; ДМС, оплата спортивных занятий, детского садика. Наши сотрудники имеют возможность оформить льготные кредиты и ипотеку; Увлекательная корпоративная жизнь: конкурсы, спортивные мероприятия, «Квиз, плиз!» и многое другое; Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 8:30 до 17:30

Вакансия № 1-17172975 относится к сфере деятельности: "Банки, инвестиции, лизинг" » "Экономист".

Вы можете перейти к просмотру актуальных предложений работы выбранного населенного пункта с учетом сферы деятельности вакансии № 1-17172975: "Банки, инвестиции, лизинг в населенном пункте текущего места труда" » "Экономист в населенном пункте текущего места труда".

Контакты работодателя / Смотреть детально...
(Переходите на веб-страницу сайта-партнёра «Центр Занятости Населения (электронный)» с вакансией № 1-17172975 на должность "Ведущий специалист блока по финансовому мониторингу" в городе (населенном пункте, регионе, стране) екатеринбург, РФ, где находится телефон, Telegram, Skype, Viber, WhatsApp, E-mail, адрес работодателя "ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)")